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元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

股票代码:证券简称:源城股份公告编号:2019-079

源城环境有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年9月20日

本次股东大会采用的网上投票制度:上海证券交易所股东大会网上投票制度

一是会议基本情况

(一)股东会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式。

(4)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年9月20日14:00

地点:中国浙江省杭州市庆春东路2-6号金头金融大厦15楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年9月20日

至2019年9月20日

采用上海证券交易所网上投票系统,投票平台通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9: 15-15: 00。

(6)上海证券交易所投资者的婚姻和证券借贷,转让融资,协议购买回购业务账户和投票程序

涉及保证金融资和证券借贷,转让融资业务,相关购回回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

(7)涉及公众征收股东的表决权

二,会议审议

股东大会决议和投票股东的类型

1.每个提案中披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告于2019年9月4日在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站(上公布。com.cn)披露。

2.特别决议:无

3.单独计算中小投资者的提案:1

4.涉及相关股东放弃投票的提案:1

应避免投票的相关股东名称:朱长仁,杭州北佳投资有限公司,杭州远成投资控股有限公司,姚丽华,周金海,张建和

5.涉及优先股股东参与投票的提案:无

第三,股东大会对事项进行了投票

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的,可以在交易系统投票平台(通过指定证券公司交易终端)进行投票,也可以登录到互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。首次在互联网投票平台投票,投资者需要完成股东身份认证。详情请参阅互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股票的任何股东账户参与在线投票。表决后,认为同一类别普通股或其所有股东账户下的同一种类优先股对同一意见投了赞成票。

(三)同一表决权通过网站、证券交易所网络投票平台等方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(四)股东表决后,可以提交全部提案。

第四,与会人员

(一)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可以委托代理人出席。以书面形式参加会议。投票。代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方式

(一)参加股东(包括代理人)办理登记或者登记时,应当提供下列文件:(一)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应当持有加盖营业执照的营业执照。盖上公司的公章。复印件及股东账户卡、身份证;代理人出席会议的,应当持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证和书面授权委托书(详见附件1)。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应当持有本人身份证或者其他有效证件和能够表明身份的股东账户卡;代理人出席会议的,应当持有本人有效身份证件。T和股东。账户卡、股东授权书(详见附件1)。

(三)外国股东可以通过信函、传真或者电子邮件进行登记,并提供上述(一)(二)项规定的有效证明复印件,登记时电话确认,或者公司收到传真,电子邮件日期正确。

(2)报名时间:2019年9月16日,上午:9: 00-11: 30,下午:13: 00-17: 00。

(三)注册地:中国浙江省杭州市庆春东路2-6号金头金融大厦15楼证券部办公室。

(4)其他相关信息:

邮政编码:

联系电话:0571-

传真:0571-

邮箱:

联系人:洪东辉

第六,其他事项

出席股东周年大会的股东(亲自或委托代理人)将负责往返交通和住宿费用。出席会议的人员应在会议开始前半小时在会场核实入场和入住事宜。

特别公告。

远成环境有限公司

董事会

2019年9月3日

附件1:授权书

报告文件

关于召开本次大会的董事会会议的提案

附件1:授权书

授权书

远成环境有限公司:

先生(女士)受委托代表该单位(或他本人)出席于2019年9月20日举行的2019年公司第一次临时股东大会,并代表他行使表决权。

委托人持有的股份数量:

委托人持有的优先股数量:

主要股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

受托人身份证号码:受托人身份证号码:

佣金日期:年,月和日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”,“反对”或“弃权”的意图之一,并称之为“√”。如果客户未在此授权委托书中给出具体说明,受托人有权按自己的意愿进行投票。

(文章来源:证券日报)

(编辑:DF407)

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