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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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原标题:浙江马忠传输有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:马忠传输公告编号:2019-037

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会议

浙江马忠传输有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年10月24日上午9: 30在温岭市石塘镇马尚工业区精益路1号公司会议室进行现场表决和通信表决。会议通知和材料于2019年10月18日通过电话和电子邮件发送。本次会议由董事长吴江先生主持。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二。董事会议评审

(一)《关于公司2019年度第三季度报告的议案》已评审通过;

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(2) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》被考虑并通过

公司第四届董事会将于2019年11月12日届满。根据相关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定,经公司股东推荐,公司第五届董事会由7名成员组成,其中非独立董事4名,非独立董事候选人为吴江先生、吴良星先生、刘青林先生和张春生女士。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(3)公司第四届董事会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

将于2019年11月12日届满。根据相关法律、法规和《浙江中马传动股份有限公司章程》的规定,经公司股东推荐,公司第五届董事会由7名成员组成,其中独立董事3名,独立董事候选人为秦龙杰先生、倪一凡先生和吴文芳女士。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(4) 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》被考虑并通过

为了进一步建立和完善公司的长期激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心关键员工的积极性,有效整合股东利益、公司利益和核心团队个人利益,从而使各方关注公司的长远发展。在充分保护股东利益的前提下,根据相关法律、法规和《公司法》、《证券法》、《管理办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定,本着利益和贡献平等的原则,制定本激励计划。

激励对象的董事刘庆林和张春生回避投票。投票结果是:5票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(5)本办法经审查批准。制定本办法的目的是通过对公司核心骨干的工作绩效、工作能力、工作态度等方面进行综合评价,确保公司股权激励计划的顺利进行。同时,完善公司激励目标绩效评价体系,促进激励目标诚实勤勉地工作,确保公司发展战略和经营目标的实现,促进公司的可持续发展。

激励对象的董事刘庆林和张春生回避投票。投票结果是:5票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

激励对象的董事刘庆林和张春生回避投票。投票结果是:5票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

为确保公司2019年股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会要求股东大会授权董事会处理与限制性股票激励计划实施相关的事宜,包括但不限于:

1。公司股东会要求董事会授权董事会负责激励计划的具体实施如下:

(1)授权董事会决定股票期权和限制性股票激励计划的授予日期;

(2)当公司和激励对象符合授予条件时,授权董事会授予激励对象股票期权和限制性股票,并办理授予限制性股票期权和股票期权所需的一切事宜;

(3)授权董事会审查确认公司和激励对象是否符合行使条件,并处理激励对象行使所必需的一切事宜;

(4)根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,在股息分配、公积金转股、股票红利分配、股票分割或减持、股票配售等情况下,授权董事会调整股票期权和限制性股票的数量、授予价格或行权价格;

(5)在控制权发生变更、合并、分立等情况下,授权董事会按照股票期权和限制性股票激励计划的规定处理授予激励对象的已行使或未行使限制性股票和股票期权。或任何特殊情况,如辞职、退休、死亡等。激励对象计划中规定的;

(六)授权董事会根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,决定是否收回行使激励对象取得的收益;

(7)授权董事会对股票期权和限制性股票激励计划进行其他必要的管理;

(8)董事会可授权董事会下属薪酬委员会根据具体情况处理与股票期权和限制性股票相关的事宜。董事会授权薪酬委员会负责评估激励对象,并在特殊情况下决定其股票期权和限制性股票的处置。

(9)授权董事会审查并确认解除销售限制激励对象的资格、条件、行使和行使条件,同意董事会授予薪酬委员会行使的权利;

(10)授权董事会决定激励对象是否可以解除销售限制或行使权利;

(11)授权董事会办理激励对象解除销售或行权限制所需的一切事宜,包括但不限于向上海证券交易所申请解除销售或行权限制,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记结算业务,办理公司注册资本变更登记;

(12)授权董事会管理和调整股票期权和限制性股票激励计划,并在与激励计划条款一致的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定;但是,如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改必须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应批准;

(13)授权董事会及董事会授权人员实施股票期权和限制性股票激励计划,并指定接收银行、会计师、律师等中介机构;

(14)授权董事会实施股票期权及限制性股票激励计划要求的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外;

2。要求公司股东会授权董事会向有关政府和机构办理股权激励计划的审批、登记、备案、核准和批准手续。签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件;以及采取其认为与本股权激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动,但股东大会应行使的相关文件中明确规定的权利除外。

3。股东大会向董事会授权的期限为股票期权激励计划的有效期。

上述授权事项可由董事会授权的董事长或董事会主席授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股票期权和限制性股票激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

激励对象的董事刘庆林和张春生回避投票。投票结果是:5票赞成,0票弃权,0票反对。该议案仍需提交公司股东大会审议。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(7) 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

根据公司总体战略布局和业务发展需要,公司计划在重庆设立全资子公司重庆马忠传输有限公司,出资5000万元人民币。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

(8)经审议通过,《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公司将于2019年11月15日召开2019年第一次临时股东大会。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。详情请参阅上海证券交易所网站发布的相关公告。

我在此宣布。

浙江马忠传输有限公司

董事会

2019年10月25日

(责任编辑:DF120)

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