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虚设平台非法牟利 杭州警方端掉一个比特币诈骗团伙

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虚拟平台,人为控制,非法权利

市区警察放下一个比特币欺诈团伙

本报(通讯员成建喜,徐玉杰记者李维和)在“客户经理”和“讲师”的指导下,一个月内在手机APP上投入了20万元以上,全部丢失。任何人都知道这是一次相遇。欺诈昨天,上城警方报告了一起比特币欺诈案。

今年4月初,河南的徐先生收到了微信好友的申请。在聊天中,另一方总是提到他从事比特币交易,这是非常有利可图的。过了一会儿,徐先生有些动心,被带到了比特币的微信群中。进入小组后,徐先生看到了不时有人赚钱的屏幕快照,完全被诱惑了。根据对方提供的链接,他下载了一个移动应用程序并开始交易比特币。

起初,徐先生比较谨慎,只投资了6500元。在对方的指导下,他两天就赚了一万多元。这次,徐先生大胆,继续在另一方的指导下进行交易。但是,又过了两天,他帐户中的钱就丢失了。此时,徐先生认为有必要在小组中找到“一对一的讲师”以确保赚钱。因此,他追求了约20万元,并在“指导员”的指导下进行交易。结果,他可以想象.

随着徐先生的受害人不断感到震惊,线索逐渐指向杭州。今年五月底,上城区警方收到一条线索,表明该欺诈团伙很可能在上城区。上城警方立即成立专案组进行调查。警方调查发现,位于太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大犯罪,并逐步弄清该公司的人员结构,内部工作和犯罪手段。 6月11日,上城警方组织一支警力收缴该犯罪团伙,对三个团伙进行诽谤,逮捕涉案人员200余人,查封,冻结,扣押了超过3000万元资金。

根据犯罪嫌疑人王某的说法,他与范某,吴某等人有联系,注册信息技术有限公司,并担任董事长,范某为副董事长,吴某为董事长。首席运营官,模仿官员。货币交易平台伪造了一个伪造的交易平台,并招募了200多名员工来设立金融中心,交易中心,运营中心,销售部门,技术部门和其他部门,以在2019年2月底实施欺诈。

根据该帐户,该团伙将伪造的比特币交易平台的网站放到了网络搜索引擎中,并通过网页调查表获得了对比特币感兴趣的用户电话号码。在获得电话后,“客户经理”联系了用户,并谎称该公司拥有常规的比特币交易平台并具有“专业老师”的指导。之后,“客户经理”会将用户拉入微信群组。实际上,微信群中只有一两个受害者。 “指导员”,“助理”和“投资客户”都是该团伙的成员。一旦受害者开始在平台上投资,该团伙将首先控制此人,给受害者一点点甜蜜,然后逐渐让受害者亏钱,直到损失所有资金。

经过调查,该团伙的欺诈平台具有三种交易类型:货币交易,杠杆交易和合约交易。其中,货币交易类似于正常的比特币交易,只是信任受害者,而不是帮派的获利点。杠杆交易和合约交易类似于期货交易。受害者可以买卖比特币的价格变动,并以20、50、100等的倍数来利用它们。这两个交易门槛很高,损失很快,这是该团伙非法获利的主要途径。 “客户经理”和“指导员”错误地向受害者谎称该平台只收取交易费,但实际上,受害者的资金损失全都落入了黑帮的腰包。

目前,上城警方已与全国200多名受害者取得联系,以完成取证工作。该犯罪团伙有100多名成员已被依法追究刑事责任,此案正在进一步处理中。



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