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纳思达股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

原标题:日本宇宙开发事业团有限公司关于召开2019年第五次特别股东大会的通知

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证券法:证券简称:日本宇宙开发事业团公告编号。2019-110

公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

一、会议召开的基本情况

1。本次召开的股东大会为临时股东大会,是纳斯达有限公司(以下简称“公司”和“本公司”)2019年第五次临时股东大会

2。股东大会召集人:公司董事会

2019年10月29日,公司第六届董事会第四次会议决定,根据《股东大会议事规则》及其他相关规定,于2019年召开第五次临时股东大会,审议提交第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过的提案。

3。股东大会的合法性和合规性符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,如《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。本公司股东可在上述网上投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一份额只能选择一种现场投票或在线投票方式。 对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准

5。会议日期和时间:

1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午14336030

2)在线投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日;其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午1:00-15:00;通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年11月14日至2019年11月15日

公司股东应从现场投票和在线投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准

6。记录日期:2019年11月12日(星期二)

7。与会者:

(1)2019年11月12日星期二收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。 公司注册股东也可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员

(3)证人律师及公司聘用的其他相关人员

8。现场会议地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

2。股东大会拟审议的事项

(1)上述提案第1项中的提案名称

1,《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2,《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

1为特别决议,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案第五项的相关股东需要弃权。

上述建议需要向中小投资者公布披露点(根据深交所中小企业板块信息披露业务股东大会决议,中小投资者是指除以下股东以外的股东:上市公司董事、监事和高管人员;个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东 )将被单独计数并公开

(2)披露

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过。决议公告详情见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和居巢信息网()

三.本次股东大会提案代码

4。本次股东大会现场会议的登记事项

1。注册时间:2019年11月14日,星期四,8:30-11:30,14:30-17:30;

2。登记方法和程序:

1)自然人股东必须凭身份证和证券账户卡登记。如委托代理人出席会议,必须凭身份证、委托书(附件2)和证券账户卡进行登记。

2)公司股东的法定代表人出席会议,必须持营业执照、法定代表人身份证和证券账户卡复印件进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持身份证、营业执照复印件、委托书和证券账户卡进行登记。

3)其他地方的股东可以通过书信或传真进行登记。请仔细填写《股东登记表》(附件3)以确认注册 信件或传真应于2019年11月14日前送达公司证券部,地址为17:30。请在信上注明“股东大会”字样。

3。其他事项:

(1)如股东或股东代理人因特殊原因无法在登记日进行会议登记,可按照上述第2点所述登记方式的要求,持完整有效的文件在会议现场进行登记。

(2)出席本次会议的股东或代理人应自行支付交通、住宿及其他费用。

(3)联系方式:

联系人:张建洲,吴安洋

联系电话:0756-

传真号码:0756-

通信地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮政编码:

V .参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)参加投票。有关在线投票的具体操作程序,请参见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)

6。供参考的文档

1。第六届董事会第四次会议决议;

2。第六届监督委员会第三次会议决议

特此宣布 纳斯达股份有限公司

董事会

1999年10月30日

附件1:

参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(地址)参加投票。在线投票的具体操作过程如下:

1。在线投票程序

1,投票代码和投票缩写:

(1)投票代码:

(2)投票缩写:nashi voting

2,填写投票意见:

本提案为非累积投票提案,填写投票意见:同意、不同意、弃权

2。深圳证券交易所交易系统

1的投票程序。投票时间:2019年11月15日交易时间,即9336030-11:30和1:00-15:00

2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2019年11月14日(现场股东大会的前一天)下午:0开始投票,于2019年11月15日(现场股东大会结束的那天)下午:0结束

2。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3。股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

附件2:

委托书

特此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表我(公司)出席1999年日本宇宙开发事业团有限公司第五次特别股东大会,并根据以下指示代表我(公司)对以下提案进行表决 如本人(本单位)在本次会议上未就表决事项作出具体指示,受托人可根据自己的意愿代表本人行使表决权。

注意:1。如果你想对议案投赞成票,请在“同意”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投反对票,请在“反对”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投弃权票,请在“弃权”一栏的相应位置打“√”;2.以上格式的授权书的剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人能否自行决定:□是□否

委托人姓名或名称(签名) :委托人持股:

委托人身份证号(营业执照号):委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期:委托日期:2019年日期

附件:

股东登记表

截止11月12日。 2019年下午15336000交易结束时,我(或本公司)持有纳斯达克股票,现注册参加本公司2019年第五次特别股东大会

公司名称(或名称):联系电话:

身份证号码:股东账号:

持有股份数量:

日期:年月

(责任编辑:DF134)

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