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海尔智家股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

原标题:海尔之家股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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监事会及公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

海尔之家有限公司第十届监事会第四次会议于2019年10月29日下午在海尔信息产业园董事会大楼203-1会议室举行。3名监事和3名实际监事出席了会议,占公司监事总数的100%,会议法定人数为《公司章程》人。公司高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。 会议通知于2019年10月15日通过电子邮件发送。会议通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王培华先生主持。 经与会监事审议,通过以下议案:

1。监事会审议通过《对审核意见的报告》(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)

根据01030168条的规定和《中华人民共和国证券法》的相关要求,在充分理解和审阅公司2019年第三季度报告后,监事会认为:

1。公司2019年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号季度报告的内容与格式(2016年修订)》和公司内部管理制度的规定;

2.2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,其中所含信息能够真实反映报告期内公司的管理和财务状况。

3。公司监事保证2019年第三季度报告中披露的信息真实、准确、完整,保证无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

4。在本意见提出之前,参与编制和审查公司2019年第三季度报告的人员没有违反保密规定。

2。审议通过《公司章程》(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)

2019年4月29日,公司第九届监事会第23次会议等。审议通过《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司计划将发行可转换债券筹集的资金投资于该项目,其中原计划使用的6.6045亿元将改为“海尔北印度工业园项目(一期)”,以优化公司整体业务发展需求。 该事项已经公司债券持有人会议和股东会议审议通过。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,在上述变更后的募集资金到位之前,项目实施单位已经根据项目进展的实际情况自行募集资金。 兹申请以募集资金替代符合初始投资要求的自筹资金:2019年4月30日至10月18日,“海尔北印度工业园项目(一期)”拟替代的自筹资金实际投资额为6351万元。公司计划用募集资金替代上述6351万元自筹资金,以提高资金使用效率,保障公司股东利益

根据何新会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“何新专字(2019)第《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》号”的文件,替代投资募集资金所需的自筹资金为6351万元 公司发起人中国国际金融有限公司对公司使用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金出具了审验意见。 公司独立董事发表了独立意见。

关于本方案的详细内容,请参考《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(编号:Pro 2019-072)及与本公告同一天披露的相关附件文件。

特此宣布

海尔之家有限公司

监事会

2019年10月29日

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