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搜于特集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码:证券缩写:Souyute AnnouncementNo .2019-082

苏玉特集团有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

搜宇特集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开了本公司第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年9月12日以书面形式发送给所有董事 会议是现场和交流相结合的。公司董事长马虹先生召集并主持了会议。董事马虹、吴军、廖颜刚和徐正真出席了会议。独立董事徐成富、周士全、王甲出席会议并通过沟通投票。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求。 经审议,与会董事逐项表决通过以下提案:

1至7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《关于扩大公司经营范围的议案》获得审议通过

由于业务发展的需要,公司计划扩大业务范围,增加“货物和技术的进出口”。 详情请参考巨潮信息网()发布的《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》和《上海证券报》

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

2.七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《2019-083:关于扩大公司经营范围的公告》获得通过

由于公司计划扩大业务范围,公司董事会计划将其成员人数从7人增加至9人,并同意根据中国证监会发布的相关规定对《关于修订的议案》进行相应修改。[[2019]10) 详情请参考巨潮信息网()《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和《公司章程》

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

三七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《搜于特:条款修订对照表》获得通过

由于公司计划修订《搜于特:公司章程》,董事会成员人数将从7人增加到9人。公司董事会提名顾尚女士和林朝强先生为第五届董事会新候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

共同选聘董事会成员后,兼任公司董事会高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半

详情请参考巨潮信息网《关于增选公司董事的议案》 《公司章程》 《中国证券报》和《证券时报》。关于独立董事对第五届董事会新董事候选人资格和提名程序的独立意见,请参见聚潮信息网()《证券日报》

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

4.七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《上海证券报》得到审议和批准。

同意公司将根据《2019-084:关于增选公司董事的公告》、《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》等相关规定,结合公司实际情况对《关于修订的议案》进行修订。 详情请参考居巢信息网()《公司法》

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

五七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《公司章程》获得通过

同意公司将根据《公司董事会议事规则》、《搜于特:董事会议事规则》等相关规定,结合公司实际情况对《关于修订的议案》进行修订。 详情请参考居巢信息网()《公司法》

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议

六七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《公司章程》获得通过

因业务发展需要,公司与关联方广州高新区投资集团有限公司同意共同投资8000万元成立广州高新供应链管理有限公司(暂定,须经市场监督管理部门批准)。公司持有40%的股份,广州高新区投资集团有限公司持有60%的股份。

详情请参考巨潮信息网()上发布的《公司独立董事工作规则》 《搜于特:独立董事工作规则》和《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》。独立董事和保荐人对此事的相关意见,请参见巨潮信息网()上发布的《中国证券报》 《证券时报》和《证券日报》

七名或七名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,《上海证券报》得到审议和批准。

同意公司于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会,审议提交股东大会审议通过的提案。

详情请参考巨潮信息网()《2019-085:关于与关联方共同投资设立供应链管理公司的公告》 《搜于特:独立董事关于相关事项的事前认可意见》 《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》 《华英证券:关于搜于特集团股份有限公司与关联方共同投资设立供应链管理公司的核查意见》和《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

特此宣布

搜狐集团有限公司董事会

2019年9月18日

(来源:证券日报)

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